反洗钱宣传
2024-12-23 
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查看详细反洗钱宣传-践行金融使命，织牢洗钱犯罪防控网
2012年11月，徐某和康某发起成立广东孟成金融控股集团有限公司。2014年3月至2019年10月期间，该公司通过举办公司年会、参与金融博览会、开展财富沙龙、在微信群里发布产品信息等方式，向非特定人员承诺保本付息，公开宣传并销售私募基金产品。先后发行88只私募投资基金产品，向1607人募集资金累计86.5...
2024-09-03 查看详细
查看详细反洗钱宣传-护航开学季，反洗钱助你行
2022年12月，湖北省五峰县公安局刑侦大队接到上级公安机关的一条核查线索：荆州一所学校大二学生吉某名下的一张银行卡，在特定时间内有大额流水进出，存在“跑分洗钱”的犯罪嫌疑。办案民警在平台摸排中发现，短时间内，吉某的银行卡上收到多笔不明来源的转账进出，总金额6万余元，这与他的学生身份明...
2024-05-21 查看详细
查看详细拒绝非法金融 筑牢社会洗钱风险防线
洗钱是指为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。